Kripto para borsası Thodex’te 2 milyar dolarlık vurgun iddiası

Günde 391 bin kişinin işlem yaptığı Türkiye menşeili kripto para borsası Thodex bir dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. Para transferlerinde sorun yaşanan platformun sitesi kapatıldı, yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi, platformun sahibi Faruk Fatih Özer'in de 2 milyar dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Mağdurların sayısının 391 bin olduğu tahmin edilirken, avukat Oğuz Evren Kılıç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Kılıç, mağdurlar arasında panik başladığını belirterek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

* Savcılığa suç duyurusu. Şirketin, ortaklarının ve yetkililerinin alacak, hesap ve varlıklarına tedbiren el konulması talebi.

* Hesabınızda bulunan meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvuru ya da tüketici mahkemelerinde dava açmak.

Kılıç hukuki sürecin yıllarca sürebileceğini belirterek “Banka hesapları dolu ise, oralardan tahsilat imkanı olur. Onun dışında şirket ya da şahıslar üzerine alacak ve varlıklar olup olmadığı araştırılmalı. Bu süreç zorlu, yıpratıcı, uzun bir süreç olabilir. Ona göre hazırlanın” dedi.

Kılıç borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi yapıldığı bilgisini paylaşarak “Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" dedi.

Sosyal medya hesaplarını kapattı 

Olayın duyulmasının ardından Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.

"Nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusu

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili resen soruşturma başlattığını açıkladı ve şirket çalışanlarının ifadesinin alındığını duyurdu.

Sabah saatlerinde de avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Fatih Özer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ceran, Fatih Özer'in 20 Nisan 2021’de İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığına dair sosyal medyada gündeme gelmiş iddialar olduğunu belirterek “Bu iddiaların ivedilikle soruşturulması son derece önem arz etmektedir" dedi. Ceran çok sayıda kişinin mağdur olduğunu belirterek, şüpheli ve varsa tespit edilecek diğer şüphelilerin taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer malvarlığı değerlerine el konulması, şirketine kayyım atanması talep etti.

Ek olarak söz konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen birçok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunduğu veya bulunacağı bilgisi alındı.

(HA)